Atas de RCA

RCA - 01/04/2019

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 1 DE ABRIL DE 2019

Ao 1º dia do mês de abril de 2019, às 16:00h, de maneira não presencial, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Braskem S.A., com a participação dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata.

ORDEM DO DIA: I) Matéria para deliberação: Após a devida análise da proposta submetida à deliberação, a qual foi encaminhada previamente para os Conselheiros e permanecerá devidamente arquivada na sede da Companhia, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a seguinte deliberação: 1) PD.CA/BAK-08/2019 - Eleição de Diretor Estatutário - (i) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo Diretor Luiz Fernando Marinho Nunes, o qual deverá permanecer no exercício das suas funções até a posse de seu substituto, tendo os Conselheiros registrado os votos de agradecimento ao Diretor renunciante pela dedicação e contribuições durante o exercício de suas funções na Diretoria; e (ii) eleger o Sr. Luiz Eduardo Valente Moreira, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro químico, inscrito no CPF/MF sob o nº 929.338.668-20, portador da Carteira de Identidade nº 8.424.079-9 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 24º andar, Butantã, São Paulo/SP, CEP: 05501-050, para desempenhar as funções de Diretor da Companhia, sem designação especifica, pelo restante do prazo do mandato que findará por ocasião da realização da reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. O Diretor ora eleito tomará posse em até 30 dias, mediante assinatura do termo de posse, tendo declarado, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94, com redação dada pela Lei n°10.194, de 14/02/01, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art.147, da Lei n° 6.404 de 15/12/76, que não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto nas Instruções CVM nºs 358, de 03.01.02, e 367, de 29.05.02, declarações, por escrito, de acordo com os termos das referidas Instruções, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. Na oportunidade, os Conselheiros registraram votos de boas-vindas ao Sr. Luiz Eduardo Valente Moreira. Em função da eleição acima aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: Fernando Musa - Diretor Presidente, Gustavo Sampaio Valverde, Edison Terra Filho; Marcelo de Oliveira Cerqueira; Marcelo Arantes de Carvalho; Luiz Eduardo Valente Moreira; e Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas - Diretor de Relações com Investidores.

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros participantes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo, 1 de abril de 2019. Marcelo Lyrio - Presidente; Marcella Menezes Fagundes - Secretária; Carla Gouveia Barretto; Edson Chil Nobre; Ernani Filgueiras de Carvalho; Fabio Venturelli; Gesner José de Oliveira Filho; João Cox Neto; Luiz de Mendonça; Pedro Oliva Marcilio de Sousa; Ricardo Baldin; e Rodrigo J. P. Seabra Monteiro Salles.

São Paulo, 1 de abril de 2019.

Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada em livro próprio.

Marcella Menezes Fagundes
Secretaria