Atas de RCA

RCA 08/05/2019

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019

Aos 08 dias do mês de maio de 2019, às 9:00h, no escritório da Companhia, situado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 22º andar - São Paulo/SP, CEP 05501-050, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Braskem S.A., com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata. Ausente, por motivo justificado, a Conselheira Carla Gouveia Barretto, bem como seu respectivo suplente.

 

ORDEM DO DIA: Matérias para deliberação: Após a devida análise das propostas submetidas à deliberação, as quais foram encaminhadas previamente para os Conselheiros e permanecerão devidamente arquivadas na sede da Companhia, foram tomadas, por unanimidade, registradas as abstenções abaixo mencionadas, as seguintes deliberações: 1) PD.CA/BAK-11/2019 - Atualização da Política de Seguros da Braskem - aprovada a atualização da Política de Seguros, nos termos constantes do Anexo I da referida PD; 2) PD.CA/BAK-12/2019 - Contrato de Fornecimento de Gás Natural Comprimido firmado entre Braskem e CDGN Logística S.A. - aprovada a celebração do referido contrato, nos termos e condições constantes da respectiva PD. O Conselheiro João Cox se absteve de participar da discussão em razão de ser membro do Conselho de Administração da Petrobras; 3) PD.CA/BAK-13/2019 - Celebração de Termo de Encerramento de Pendências Contratuais e Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Gasolina de Pirólise e Hidrogênio, entre a Braskem e a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras - autorizada a celebração de Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Gasolina de Pirólise e Hidrogênio e Termo de Encerramento de Pendências Contratuais, nos termos constantes dos Anexos III e IV, respectivamente, da referida PD. O Conselheiro João Cox se absteve de participar da discussão em razão de ser membro do Conselho de Administração da Petrobras; 4) PD.CA/BAK-14/2019 - Eleição de Diretor Estatutário -  (i) registrada a renúncia apresentada pelo Diretor Gustavo Sampaio Valverde em 18.04.2019, tendo sido registrados os votos de agradecimento ao Diretor renunciante pela dedicação e contribuições durante o exercício de suas funções na Diretoria; e (ii) eleita a Sra. Cristiana Lapa Wanderley Sarcedo, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 281.798.748-93, portadora da Carteira de Identidade OAB/SP nº 173.114, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 22º andar, Butantã, São Paulo/SP, CEP: 05501-050, para desempenhar as funções de Diretora Jurídica da Companhia, pelo restante do prazo do mandato em curso que findará por ocasião da realização da reunião do Conselho de Administração que ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021. A Diretora ora eleita toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, tendo declarado, para efeito do disposto no art. 37, inciso II, da Lei n° 8.934 de 18/11/94, com redação dada pela Lei n°10.194, de 14/02/01, de acordo com o disposto no parágrafo 1º do art.147, da Lei n° 6.404 de 15/12/76, que não está impedida por lei especial ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tendo apresentado, ainda, para atender ao disposto nas Instruções CVM nºs 358, de 03.01.02, e 367, de 29.05.02, declarações, por escrito, de acordo com os termos das referidas Instruções, as quais foram arquivadas na sede da Companhia. Na oportunidade, os Conselheiros registraram seus votos de boas-vindas a Sra. Cristiana Lapa Wanderley Sarcedo. Em função da eleição acima aprovada, a Diretoria da Companhia passa a ter a seguinte composição: Fernando Musa - Diretor Presidente; Cristiana Lapa Wanderley Sarcedo - Diretora Jurídica; Edison Terra Filho; Marcelo de Oliveira Cerqueira; Marcelo Arantes de Carvalho; Luiz Eduardo Valente Moreira; e Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas -  Diretor de Relações com Investidores

 

Encerramento da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo, 08 de maio de 2019. Ass.:

Marcelo Lyrio - Presidente; Marcella Menezes Fagundes - Secretária; Fabio Venturelli; Ernani Filgueiras de Carvalho; Gesner José de Oliveira Filho; João Pinheiro Nogueira Batista; João Cox Neto; Julio Soares de Moura Neto; Mauro Motta Figueira; Pedro Oliva Marcilio de Sousa; e Rodrigo J. P. Seabra Monteiro Salles.

 

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio.

  

Marcella Menezes Fagundes
Se cretária