Atas de RCA

RCA - 13/03/2019

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2019
 

Aos 13 dias do mês de março de 2019, às 9:00h, no escritório da Companhia, situado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar - São Paulo/SP, CEP 05501-050, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da BRASKEM S.A., com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata.

 

ORDEM DO DIA: I) Matérias para deliberação: Após a devida análise da Proposta de Deliberação ("PD") e/ou documentação de apoio, conforme o caso, as quais foram encaminhadas previamente para conhecimento dos Conselheiros, conforme previsto no seu Regimento Interno e permanecerão devidamente arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, nos termos e condições da respectiva PD, as seguintes deliberações: 1) PD.CA-BAK-07/2019 - Programa de Incentivo de Longo Prazo 2019 -  aprovado o Programa ILP 2019,  incluindo a lista de pessoas elegíveis, o prazo para aquisição de ações próprias pelos participantes e a quantidade de ações restritas a ser entregue aos participantes como contrapartida a cada ação própria adquirida, conforme justificativas constantes da referida PD; 2) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Destinação de Resultados Relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018: a) após apresentação realizada pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Finanças sobre o desempenho da Companhia no exercício de 2018, comentários dos Conselheiros, bem como manifestação favorável do representante do Conselho Fiscal, foi aprovada(o) (i) a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da proposta de destinação do resultado da Companhia; e (ii) o estudo técnico de viabilidade que permita a realização do ativo fiscal diferido da Companhia, nos termos da Instrução CVM 371/02; b) autorizada a convocação de Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente convocada mediante publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre a matéria referida no item (i) acima, bem como sobre (iii) a fixação da remuneração anual e global dos administradores e do Conselho Fiscal para o exercício de 2019; e a (iv) eleição de membros para o Conselho Fiscal; e c) autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data a ser oportunamente informada mediante publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre a substituição de membros do Conselho de Administração, sendo que os novos membros deverão completar o restante do mandato em curso, que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária que apreciará as contas dos administradores relativas ao exercício social a findar-se em 31 de dezembro de 2019.

 

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo, 13 de março de 2019. Ass.: Marcelo Lyrio - Presidente; Marcella Menezes Fagundes; Carla Gouveia Barretto; Edson Chil Nobre; Ernani Filgueiras de Carvalho; Fabio Venturelli, Gesner Jose de Oliveira Filho; João Cox Neto; Luiz de Mendonça; Pedro Oliva Marcilio de Sousa; Ricardo Baldin e Rodrigo J.P. Seabra Monteiro Salles.

 

 

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio.

Marcella Menezes Fagundes
Secretária