Atas de RCA

RCA 13/06/2019

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70
NIRE 29300006939
COMPANHIA ABERTA
 
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2019
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de junho de 2019, às 9:30 horas, no escritório da BRASKEM S.A. ("Companhia"), localizado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 22º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05501-050.
 
2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇAS E MESA: Reunião convocada nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração, com a presença dos Conselheiros abaixo indicados. O Presidente do Conselho de Administração presidiu a reunião e a Sra. Marcella Menezes Fagundes secretariou os trabalhos.
 
3. ORDEM DO DIA, DELIBERAÇÃO E MATÉRIA DE INTERESSE DA COMPANHIA: (a) Deliberação: PD.CA/BAK-16/2019 - Alteração das Políticas de Divulgação de Informações e de Negociação de Valores Mobiliários da Braskem - foi aprovada a alteração das referidas Políticas, consolidadas nos termos do Anexo I da respectiva PD; (b) Matéria de Interesse da Companhia: Restaram consignadas as renúncias dos Srs. Ernani Filgueiras de Carvalho, membro titular do Conselho de Administração da Companhia, com eficácia a partir da data em que a Assembleia Geral da Companhia eleger um novo membro titular em sua substituição, bem como do Sr. Paulo Cezar Fernandes da Silva, membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, com eficácia desde 31 de maio de 2019.
 
4. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária. Mesa: Presidente: Marcelo Lyrio; Secretária: Marcella Menezes Fagundes. Conselheiros: Marcelo Lyrio; Ernani Filgueiras de Carvalho; Fábio Venturelli; Gesner José de Oliveira Filho; João Pinheiro Nogueira Batista; Julio Soares de Moura Neto; Mauro Motta Figueira; Pedro Oliva Marcilio de Sousa; Roberto Lopes Pontes Simões; e Roberto Faldini.
 
São Paulo/SP, 13 de junho de 2019
 
Atesto que o acima exposto foi extraído da ata lavrada em livro próprio.
 
Marcella Menezes Fagundes
Secretária