Atas de RCA

RCA - 17/01/2019

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2019

Aos 17 dias do mês de janeiro de 2019, às 14:00h, no escritório da Companhia situado na Rua Lemos Monteiro, nº 120, 15º andar - São Paulo/SP, CEP 05501-050, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Braskem S.A., com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata. Os Conselheiros Gesner José de Oliveira Filho e João Cox Neto participaram da reunião por teleconferência. Ausentes, por motivos justificados, os Conselheiros Luiz de Mendonça, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Fábio Venturelli, bem como seus respectivos suplentes, tendo o último sido representado pelo Conselheiro Marcelo Lyrio. 

ORDEM DO DIA: I) Matérias para deliberação: Após a devida análise da proposta submetida à deliberação ("PD"), a qual foi encaminhada previamente para os Conselheiros e permanecerá devidamente arquivada na sede da Companhia, foi tomada a seguinte deliberação: PD.CA/BAK-01/2019 - Aditivo ao Contrato de Fornecimento de Etanol Hidratado a ser firmado entre Braskem S.A. e Usina Conquista do Pontal S.A, Agro Energia Santa Luzia S.A, Brenco - Companhia Brasileira de Energia Renovável S.A. e ATVOS Agroindustrial Participações S.A. ("ATVOS") - após ouvido o Comitê de Conformidade, foi aprovada a celebração de aditivo ao contrato de Fornecimento de Etanol Hidratado, conforme termos e condições da respectiva PD. Os Conselheiros Carla Gouveia Barretto e Rodrigo J. P. Seabra Monteiro Salles se abstiveram de participar da discussão e de deliberar a referida PD em razão de serem, respectivamente, administradora da ATVOS e integrante da ODEBRECHT S.A. (controladora da ATVOS).

 II) ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo, 17 de janeiro de 2019. Ass.: Marcelo Lyrio - Presidente; Alessandra Araripe - Secretária; Carla Gouveia Barretto; Edson Chil Nobre; Ernani Filgueiras de Carvalho; Gesner José de Oliveira Filho; João Cox Neto; Ricardo Baldin; e Rodrigo J. P. Seabra Monteiro Salles.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio.

Alessandra Araripe 
Secretaria