Atas de RCA

RCA - 19/09/2018

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70 - NIRE 29300006939
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2018

Aos 19 dias do mês de setembro de 2018, às 8:00h, no Wish Hotel, localizado na Av. Sete de Setembro, nº 1537, Salvador/BA, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Braskem S.A., com a presença dos Conselheiros abaixo assinados, conforme assinaturas apostas no final desta ata. Ausentes por motivo justificado os Conselheiros João Carlos Trigo de Loureiro, Pedro Oliva Marcilio de Sousa e Edson Chil Nobre, tendo o último sido representado pelo Sr. Ernani Filgueiras de Carvalho, conforme carta de representação outorgada nos termos do art. 24, §2º do Estatuto Social da Companhia

ORDEM DO DIA: I) Matérias para deliberação: Após a devida análise das Propostas de Deliberação ("PD´s"), as quais foram encaminhadas previamente para os Conselheiros, juntamente com a documentação pertinente, e permanecerão devidamente arquivadas na sede da Companhia, foram aprovadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: 1)) PD.CA/BAK-19/2018 - Alteração do Código de Conduta, da Política Financeira e do Estatuto Social da Braskem  - aprovada a alteração do Código de Conduta, da Política Financeira e do Estatuto Social da Braskem nos termos e condições constantes da referida PD e a recomendação aos acionistas Odebrecht e Petrobras para que realizem as necessárias alterações no Acordo de Acionistas arquivado na Companhia; 2) PD.CA/BAK-20/2018 - Contrapartida anual da Braskem no âmbito do Plano Odeprev - aprovado o pagamento de contrapartida anual referente ao exercício de 2017, no percentual de 65% da somatória das contrapartidas mensais do ano, nos termos da referida PD; 3) PD.CA/BAK-21/2018 - Contratação de Auditores independentes para a Braskem America e  Braskem Idesa; 4) Convocação de Assembleia Geral - autorizada a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em data e horário oportunamente definidos e comunicados mediante publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre as seguintes matérias: (i) alteração do artigo 26, inciso (xviii) do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberação constante do item (2) acima; (ii) alteração do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia em decorrência da conversão de ações exercida por acionista minoritário detentor de ações preferenciais classe "B", e (iii) substituição de membros efetivos e indicação de membros suplentes para cargos vacantes do Conselho de Administração da Companhia, todos indicados pela acionista Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Petrobras"), para o restante do mandato em curso, que se encerrará por ocasião da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2019; e 5) Manifestação sobre Independência dos candidatos ao Conselho de Administração ("Candidatos ao CA") - os membros do Conselho de Administração entenderam, com base nos documentos disponibilizados e nas razões constantes das declarações assinadas pelos candidatos ao CA a serem eleitos na Assembleia mencionada no item (4) acima, que os Srs. Fábio Venturelli e Ricardo Baldin atendem aos critérios de independência estabelecidos na Política Global do Sistema de Conformidade da Braskem

ENCERRAMENTO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual lida, discutida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária da Reunião. São Paulo, 19 de setembro de 2018. Ass.: Marcelo Lyrio - Presidente; Marcella Menezes Fagundes - Secretaria; Carla Gouveia Barretto; Ernani Filgueiras de Carvalho; Gesner José de Oliveira Filho; João Cox Neto; Luiz de Mendonça;  Marcus Vinicius de Oliveira Magalhães e Rodrigo J. P. Seabra Monteiro Salles.

Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada em livro próprio.

 

Marcella Menezes Fagundes
Secretaria