Atas de RCA

RCA 30/03/2020

BRASKEM S.A.
C.N.P.J No 42.150.391/0001-70
NIRE 29300006939
COMPANHIA ABERTA
 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2020
 
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de março de 2020, às 9:30 horas, por meio de conferência telefônica, em razão das restrições vigentes ao trânsito de pessoas em função da pandemia do novo coronavírus.
 
2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇAS E MESA: Reunião Extraordinária convocada nos termos do Regimento Interno do Conselho de Administração da BRASKEM S.A. ("Companhia"), com a participação de todos os Conselheiros abaixo indicados, por meio de conferência telefônica, tendo o Conselheiro Roberto Lopes Pontes Simões participado também na qualidade de Diretor Presidente. Participaram, ainda, os Diretores Pedro Freitas e Cristiana Lapa, e as Sras.  Lilian Porto Bruno, Ana Paula Tarossi, e Clarisse Schlieckmann. O Presidente do Conselho de Administração presidiu a reunião e a Sra. Lilian Porto Bruno secretariou os trabalhos.
 
3. ORDEM DO DIA, DELIBERAÇÕES E MATÉRIAS PARA CONHECIMENTO OU DE INTERESSE DA COMPANHIA:
 
3.1. Deliberações: Após análise das propostas submetidas à deliberação, as quais foram encaminhadas previamente aos Conselheiros e permanecerão arquivadas na sede da Companhia, foram tomadas, por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações, ficando a Diretoria da Braskem autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações:
 
a) Manifestação sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e Destinação de Resultados Relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido. Tendo em vista que não foi possível concluir os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 até o horário desta reunião, foi registrado que a manifestação dos Conselheiros sobre o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Destinação de Resultados Relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo a aprovação do Estudo Técnico de Viabilidade para Realização do Ativo Fiscal Diferido, será postergada para deliberação em uma próxima reunião do Conselho de Administração a ser realizada tão logo os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 sejam concluídos, ficando dispensadas pelos Conselheiros as formalidades relativas à convocação para deliberar sobre esta matéria. Na oportunidade, os Conselheiros registraram preocupação com o atraso na conclusão dos trabalhos de auditoria e solicitaram que fossem adotadas todas as medidas possíveis, diante do cenário global atual, para a conclusão com a maior brevidade possível.
 
b) Convocação da Assembleia Geral Ordinária. Fica autorizada a convocação de Assembleia Geral Ordinária mediante publicação do respectivo Edital de Convocação na forma da lei, para deliberar sobre (i) eleição de membros do Conselho de Administração e suplentes; (ii) eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição de membros do Conselho Fiscal da Companhia e respectivos suplentes; e (iv) Remuneração Anual Global dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia referente ao exercício social a encerrar-se em 31/12/2020.
 
3.2. Matérias para Conhecimento: Nada a registrar.
 
3.3. Matérias de Interesse da Companhia: Nada a registrar. 
 
4. ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, após lida, discutida e achada conforme, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, pelo Presidente e pela Secretária.
 
São Paulo/SP, 30 de março de 2020.
 
 
José Mauro Mettrau C. da Cunha Lilian Porto Bruno
Presidente Secretária
João Cox Neto Ana Lucia Poças Zambelli
Fábio Venturelli Gesner José de Oliveira Filho
João Pinheiro Nogueira Batista Julio Soares de Moura Neto
Roberto Lopes Pontes Simões Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Rogerio Bautista da Nova Moreira Roberto Faldini